转卖营业执照供诈骗团伙洗钱 两男子被警方逮捕

2020年04月07日 责编:宝玲 来源:UFO发现网
导读 李某称,虽然自己有正规公司,也为其他公司代办执照的业务,然而生意一直不景气。见有利可图,才想到用这种方法赚钱。他坦白交代,自己从一开始就知道这种行为是违法的,但是为了能赚钱所以也没有顾及太多。...
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通常来说,营业执照的用途都是为了创建企业或者开店铺。但是有人办营业执照既不是为了创建公司,也不是为了业绩,甚至还因此把自己送进了派出所,到底是怎么一回事?

最近一段时间,广西南宁民警在调查电信诈骗案时,一些看似普通的营业执照办理吸引了他们的注意力,因为这些执照都是被人在短时间内注册下来,而嫌疑人明显并没有充足的营业资金,他们这样做的目的是为了以高价将其倒卖出去。警方通过这条线索继续侦查下去,不久之后果真有所收获。

据悉,3月20日,接到公安部发来的线索,说有2名涉嫌办理、倒卖证件的嫌疑人在市区一带出没,当地民警马上进行侦查。

3月24日,当地民警在青秀区一座大楼附近蹲点,将涉嫌贩卖营业执照的黄某逮捕了。之后警方顺藤摸瓜,当天16点左右前往南宁市西乡塘区,将另外一名涉嫌办理、倒卖执照的李某逮捕了。

从警方缴获的赃物来看,满满一箱的公章,都是李某他们用来办理银行的对公账户的。据了解,2017年,李某当时经营一家小公司,有天他接到一名陌生人的电话,对方告诉他如果有“营业执照、银行对公账号”等相关资料可以高价卖给他,一套价格在5千至6千元。于是李某找到死党黄某,让他去办理相关的资料,他则用1千至2千元不等的价格收购这些证件。

从前年开始,黄某用自己的个人信息注册了20多家公司,还办理了相关的对公账号,把这些全套的资料一并卖给李某,从中赚取了2万多元。而李某一共收购了一百多套的资料,再以一套5千元至6千元的价格转卖给上家。而后来经民警查明,李某的上家实为诈骗集团,他们以此途径来达到洗钱的目的。

李某称,虽然自己有正规公司,也为其他公司代办执照的业务,然而生意一直不景气。见有利可图,才想到用这种方法赚钱。他坦白交代,自己从一开始就知道这种行为是违法的,但是为了能赚钱所以也没有顾及太多。

民警称,李某他们的行为已经违反了买卖国家证件罪,一旦这些资料被人用来做坏事,那么办理人也会受到相应的处罚。

如今,李某和黄某已被警方依法拘留,这起案件仍需做详细的调查。

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